Verificación de antecedentes e identidad para México y América Latina
Consulta completa de Antecedentes y Validación de Identidad
Consulta en segundos antecedentes judiciales, expedientes federales y estatales, amparos, embargos, verificación de CURP, listas PEP y listas negras.
Verificación de identidad
Selecciona el país de origen e ingresa el número de documento de identidad. En segundos, el sistema lo compara con el número registrado en la entidad oficial del gobierno correspondiente, para verificar si la persona realmente es quien dice ser.
Antecedentes y expedientes judiciales
Consulta millones de expedientes judiciales. Accede al historial de una persona en su país de origen, incluyendo procesos por lavado de activos, financiación del terrorismo, fraudes, embargos, violencia doméstica y otros casos civiles, penales y de familia.
Verificación en Listas Negras Nacionales y Regionales
Verificamos en las bases de datos oficiales del gobierno seleccionado durante la búsqueda, incluyendo reportes de fiscalías, procuradurías, unidades de inteligencia financiera, oficinas tributarias y cuerpos policiales.
Verificación en Listas Negras Internacionales
Consultamos más de 500 listas de sanciones globales, incluyendo OFAC (Lista Clinton), ONU, DEA, INTERPOL, FBI, ICE y EUROPOL. Estas bases identifican personas y entidades relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos de alto riesgo.
Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
El sistema identifica Personas Expuestas Políticamente (PEPs) mediante una base de datos cuidadosamente elaborada y actualizada a diario. Contiene más de 1.000.000 de perfiles de PEP de países latinoamericanos, recopilados conforme a la normativa vigente en cada país.
Noticias Relacionadas en Medios
En cada consulta, se realiza una búsqueda en los principales medios de comunicación para identificar noticias en las que se menciona a la persona. Esta información permite construir un perfil real y completo de quien estás buscando.
Consultas ilimitadas en 16 países de América Latina
Lo que dicen nuestros usuarios
Miles de empresas y profesionales confían en nuestros servicios para sus procesos de verificación.
VerificaPersonas ha revolucionado nuestro proceso de selección. Ahora podemos verificar antecedentes de candidatos en minutos, lo que antes nos tomaba semanas.
Carlos Rodríguez
Director de RRHH
Como bufete de abogados, necesitamos información precisa y confiable. VerificaPersonas nos proporciona exactamente eso, con informes detallados y actualizados.
María Fernández
Abogada
La verificación en listas de riesgo y la identificación de PEPs que ofrece VerificaPersonas es fundamental para nuestros procesos de debida diligencia.
Juan Alzate
Gerente de Compliance
Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestros servicios.
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